西安旅游股份有限公司公告(系列)

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防护法典:000610 短期防护:西安轮班 公报号:2013—16

西安轮班提供货物有限公司

D第六感觉届市政维修服务机构第二十次代表大会公报

公司和董事会当任务人员抵押A的确凿性。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或象征忽略。

一、代表大会印制的广告的时期和办法

西安轮班提供货物有限公司(以下缩写“公司”)第六感觉届董事会第二十次代表大会印制的广告于2013年7月15日以以书面形式办法印制的广告入席董事。

二、代表大会找来与列席

第六感觉届董事会第二十次代表大会于7月25日、2日召集。

9点30分在公司代表大会室。这次代表大会应占董事会的9。,高达9(包含Ren Fei绅士),由于他没结合竞赛。,以开票办法结合代表大会。。中西部及东部各州的县议会3次代表大会。代表大会由姓氏主席谢平伟绅士掌管。。代表大会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

三、安排的从容境遇

1、董事投票和董事会七名董事的安排。这一打算仍需查阅公司的第一份过期档案。。

公司第六感觉届董事会任期呼出,辩论公司条例、《公司条例》因而《使用着的在股票上市的公司体格孤独董事名人的教练风景》等关于规则,西安队伍有限责任心公司,该公司的用桩支撑同伙,被著名的、张宏卫绅士、岳福云绅士、景颖洁绅士、王玮绅士、徐鹏绅士是Copman公司第七届董事会的报考者。、马小辉绅士是第七届董事会的孤独董事。孤独董事人数未手脚能够到的范围3的要价。,公司将使完满孤独DIR的著名的和投票。。

董事和孤独董事报考者的简历列举如下。

开票后果:9票增加,0票支持,0弃权。

2、从容经过了《使用着的衔接天健监督者会计师公司为公司二〇一三年度财务审计机构的安排》。这一打算仍需查阅公司的第一份过期档案。。

公司续聘天健监督者会计师公司为公司2013年度审计机构。就事岁,年薪21万元演示币。

Tianjian监督者会计师公司的根本境遇列举如下

称号:田建监督者会计师公司

住地:杭州西溪路128号9层

使生效合伙人:胡少贤

登记资金:演示币6000万元

牌照:330000000058762

建立类型:一种特别的协同交情

放任指导提出罪状:建立计算报表审计、问题查帐说、建立资金试验、问题验资说、处置建立得到、非连续、清算切中要害审计事情,问题中间定位说;审计年度根本总结性报告、代劳监督者会计师、税务充当顾问、指导充当顾问、监督者会计师修整;金科玉律规则的那个维修服务。

审定监督者会计师师序列号

发行机构:浙江省财政厅

监督者会计师公司防护、未婚妻营业执照编号:000494

结业证书机关:中华演示共和国宝库、中国1971防护监督指导委员

开票后果:9票增加,0票支持,0弃权。

3、从容经过了《使用着的召集2013年头等暂时同伙大会的安排》。

开票后果:9票增加,0票支持,0弃权。

材料详见2013年7月26日登载在《防护时报》和巨潮信息网()网上的《使用着的召集2013年头等暂时同伙大会的印制的广告》。

本公报。

西安轮班提供货物有限公司董事会

7月25日13,二

附件:

西安轮班提供货物有限公司

董事会第七届董事会的简历

非孤独董事简历

谢平伟:节俭地使用,汉族,广东潮安人,生于1961年10月,1979年11月服役,硕士论述生,中共党员,最高年级的伸出师学衔。先后在青天无线电探测器26团、航空36师、空中勤务工程学院公务员,2004让后,任西安轮班队伍有限责任心公司值得买的东西暗中策划部干练的人。教会中的任职者西安轮班提供货物有限公司董事长。用桩支撑同伙与实践无相干,眼前不扣留实用,中国1971证监会和那个关于部门和普尼均未受到处分。,等候公司条例和那个中间定位法度、法度要求和要价。

张宏卫:节俭地使用,汉族,河南长垣人,生于1967年7月,退职学院教诲,1984年10月结合任务,2003年7月中国1971共产党就任。西安轮班队伍有限责任心公司原局长,西安汤城队伍公司党委书记、纪委、工会主席、中西部及东部各州的县议会主席。教会中的任职者西安轮班提供货物有限公司总干练的人。用桩支撑同伙与实践无相干,眼前不扣留实用,中国1971证监会和那个关于部门和普尼均未受到处分。,等候公司条例和那个中间定位法度、法度要求和要价。

岳福云:男,汉族,陕西Dali人,生于1962年11月,退职学院教诲,监督者会计师师,1982年7月结合任务。西安轮班提供货物有限公司原财务总监、西安餐饮提供货物有限公司监督者、副总干练的人。教会中的任职者西安轮班提供货物有限公司常务副总干练的人。用桩支撑同伙与实践无相干,眼前不扣留实用,中国1971证监会和那个关于部门和普尼均未受到处分。,等候公司条例和那个中间定位法度、法度要求和要价。

景颖洁:节俭地使用,汉族,Shaanxi西安市演示,生于1969年12月,本科学历。2001在中国1971共产党就任,曾任西安轮班提供货物有限公司北海鼎盛长安酒店、唱小夜曲的人皇宫酒店总干练的人、西北部的向大酒店总干练的人。西安轮班提供货物有限公司副总干练的人。用桩支撑同伙与实践无相干,眼前不扣留实用,中国1971证监会和那个关于部门和普尼均未受到处分。,等候公司条例和那个中间定位法度、法度要求和要价。

王玮:节俭地使用,汉族,陕西西安人,生于1971年3月,本科学历。1999在中国1971共产党就任,使从事香港大鲍餐厅常务副总干练的人、西安唐城队伍提供货物有限公司纪委。眼前,西安轮班队伍有限责任心公司指导部干练的人。。眼前不扣留实用,中国1971证监会和那个关于部门和普尼均未受到处分。,等候公司条例和那个中间定位法度、法度要求和要价。

徐鹏:节俭地使用,汉族,陕西华阴人,生于1973年4月,硕士论述生,权术设计学衔。2006年5月中国1971共产党就任,1996年7月结合任务,在西安演示粉磨车间任务。西安轮班队伍有限责任心公司问询处副监督者。。眼前不扣留实用,中国1971证监会和那个关于部门和普尼均未受到处分。,等候公司条例和那个中间定位法度、法度要求和要价。

孤独董事报考者简历

王筝宾,男,汉族,生于1961年6月8日,硕士论述生,1987吃任务。1987年7月至1997年7月,她在北部的合算的指导学院使从事教员。,诺斯合算的指导学院指导系监督者,西北部的向学院合算的指导学院传授。用桩支撑同伙与实践无相干,眼前不扣留实用,中国1971证监会和那个关于部门和普尼均未受到处分。,等候公司条例和那个中间定位法度、法度要求和要价。

马小辉,男,汉族,生于1969年6月29日,本科学历,审定监督者会计师师、合算的教员学衔。1991吃任务。先后在中国1971建设岸西安分科、中国1971建设岸陕西分科、陕西金宇建立队伍、东亚岸西安分科、陕西龙洋合算的开发公司。2012年6月到如今,西安东商物业指导有限公司董事长。。用桩支撑同伙与实践无相干,眼前不扣留实用,中国1971证监会和那个关于部门和普尼均未受到处分。,等候公司条例和那个中间定位法度、法度要求和要价。

防护法典:000610 短期防护:西安轮班 公报号:2013-17号

西安轮班提供货物有限公司

使用着的第六感觉届代表大会第十四届代表大会发生的公报

公司当任务人员和中西部及东部各州的县议会抵押抵押品。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或象征忽略。

一、代表大会印制的广告的时期和办法:

西安轮班提供货物有限公司(以下缩写“公司”)第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十四次代表大会印制的广告于2013年7月15日以以书面形式办法收回。

二、代表大会找来与列席:

公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十四次代表大会于2013年7月25(周四)午前在公司代表大会室召集,3大监事应上中西部及东部各州的县议会,真实情况到3。代表大会由C的中西部及东部各州的县议会主席掌管。。这次代表大会的立刻公认办法,代表大会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

三、安排的从容境遇:

1、七届中西部及东部各州的县议会监事和监事报考者名单。并增加将安排查阅给公司的第一体暂时同伙。。

第六感觉届中西部及东部各州的县议会任期呼出,辩论公司条例、公司条例的关于规则,西安轮班队伍有限责任心公司用桩支撑同伙著名的M、赵宇玲鸨母是第七届董事会中西部及东部各州的县议会报考者,不只是监事报考者经大会投票发生。,公司的第七届中西部及东部各州的县议会将与。附加物中显示掌管报考者的简历。。

确保中西部及东部各州的县议会的法线运转,新中西部及东部各州的县议会到任前,原房屋管理人仍依法办事。、行政规章和那个标准化提供免费入场券的要价,负责执行监督的行动、过程或作用恩惠。

开票后果:3票增加、0票支持、0弃权

2、从容经过了《使用着的衔接天健监督者会计师公司为公司二〇一三年度财务审计机构的安排》。这一打算仍需查阅公司的第一份过期档案。。

公司续聘天健监督者会计师公司为公司2013年度审计机构。就事岁,年薪21万元演示币。

开票后果:9票增加,0票支持,0弃权。

本公报。

西安轮班提供货物有限公司中西部及东部各州的县议会

7月25日13,二

附件:

西安轮班提供货物有限公司

掌管报考者的简历

一次:女人本能,汉族,陕西西安人,生于1979年11月,两年制专科学校学历,政工师,1999年8月结合任务,2002年6月中国1971共产党就任。使从事西安轮班队伍恒大房屋队伍总干练的人助手、问询处监督者。教会中的任职者西安轮班提供货物有限公司工会主席。增金没扣留公司提供货物,那个房屋管理人、监事报考者、那个扣留公司百分之五不只是提供货物的同伙、实践试验性的经过没关系。,中国1971证监会、深圳防护交易所的处分与处分。

赵玉玲:女人本能,生于1969年1月,两年制专科学校学历,助手权术设计,1988吃任务,1997年6月中国1971共产党就任。林宫饭馆原副总干练的人、关中酒店党支部委员,关中酒店总干练的人。赵宇玲鸨母扣留该公司30的提供货物。,000股,那个房屋管理人、监事报考者、那个扣留公司百分之五不只是提供货物的同伙、实践试验性的经过没关系。,中国1971证监会、深圳防护交易所的处分与处分。

防护法典:000610 短期防护:西安轮班 公报号:2013-19号

西安轮班提供货物有限公司

职工代表投票公报

公司当任务人员和中西部及东部各州的县议会抵押抵押品。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或象征忽略。

西安轮班提供货物有限公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会,确保中西部及东部各州的县议会的法线运转,辩论公司条例、公司条例的关于规则,2013年7月18日,公司职工代表大会在COMP代表大会室召集。。

代表大会被殷勤的议论过。,经过开票的办法投票张雅街绅士为公司第七届中西部及东部各州的县议会职工代表监事(个别的简历附后),任期三年,将与公司2013 年头等暂时同伙大会投票发生的两名同伙代表监事协同结合公司第七届中西部及东部各州的县议会。

西安轮班提供货物有限公司中西部及东部各州的县议会

7月25日,二,13

附件:张雅街绅士个别的简历

张雅街,男,生于1968年8月,郑州本地,两年制专科学校学历,群众权术看。1985年11月结合任务,1985年11月至1990年12月在河南省郑州纸袋厂任务;1991年1月至2001年1月在陕西省重压任务;2001年2月至2006年8月在金花值得买的东西有限公司任务;2006年9月至2013年2月在天辰工贸子公司任总干练的人助手、副总干练的人;2013年2月到现在为止任西安轮班提供货物有限公司物业指导子公司副总干练的人。非持股实用,中国1971证监会及其它关于部门的处分和防护交易所惩戒。

防护法典:000610 短期防护:西安轮班 公报号:2013-20号

西安轮班提供货物有限公司召集

头等暂时同伙大会在13/2切中要害印制的广告

公司和董事会当任务人员抵押A的确凿性。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或象征忽略。

一、代表大会召集的根本境遇

1、找来人:西安轮班提供货物有限公司第六感觉届董事会

2、使坐落在:西安轮班提供货物有限公司代表大会室

3、代表大会地址:西二环27号西安轮班大厦七层

4、公认:同伙大会举行现场公认

5、代表大会时期:2013 午前9:30(周一)午前9:30。

6、列席物体:

(1)使靠近2013年8月7日(星期三)收盘时在中国1971防护指导性的结算有限责任心公司深圳子公司指导性的在册的本公司同伙。

(2)公司董事、监事、最高年级的指导人员。

(3)公司衔接的辅导员。

二、代表大会从容

1、董事会投票更动安排评析

谢平伟中选第七届董事会孤独董事

投票张宏卫绅士为第七届世界岸孤独董事

使用着的投票岳福云绅士为公司第七届董事会非孤独董事的安排;

使用着的投票景颖洁绅士为公司第七届董事会非孤独董事的安排;

使用着的投票王玮绅士为公司第七届董事会非孤独董事的安排;

徐鹏绅士中选第七届董事会孤独董事

使用着的投票王筝宾绅士为公司第七届董事会孤独董事的安排;

使用着的投票马小辉绅士为公司第七届董事会孤独董事的安排。

该安排已经过第二十届六届六中全会从容经过。。该法案的材料在J公司的防护时报中膨胀。、《防护日报》和巨潮信息网()上登载的《D第六感觉届市政维修服务机构第二十次代表大会公报》。该法案使生效积聚开票名人。,孤独董事报考者的资历与孤独性,它将与报考者同时查阅代表大会。。

2、《中西部及东部各州的县议会更动投票条例草案》述评。

论被选为同伙监事的女职工的行动

论赵宇玲鸨母作为公司同伙中西部及东部各州的县议会的投票。

这次代表大会投票发生的同伙监事将与公司职工代表大会投票发生的职工代表监事协同结合公司第七届中西部及东部各州的县议会。该法案使生效积聚开票名人。。

条例草案已于六次第十四次代表大会从容经过。。该法案的材料在J公司的防护时报中膨胀。、《防护日报》和巨潮信息网()上登载的《使用着的第六感觉届代表大会第十四届代表大会发生的公报》。

3、使用着的衔接田建监督者会计师公司的深思。

三、列席指导性的手续

1、指导性的手续:

(1)团体同伙指导性的

团体同伙法定代理人该当具有提供货物、公司印信营业执照硬拷贝硬拷贝、团体程度证明和个别的程度指导性的,还需求团体的依据书和出工证。。

(2)个别的同伙指导性的

个别的同伙需求个别的程度证、同伙报账卡及持股证明用双手触摸、举起或握住指导性的手续;受付托列席的同伙代劳人还须扣留列席人程度证和依据依据书。

前述的同伙可按前述的要价电报传真指导性的。。

2、登记时期:2013 从8月8日到8月9日的任务时期

午前9点-11点30分 午后2点-午后5:30

3、登记地址:西安轮班大厦七层办公楼。

4、注:列席同伙大会的同伙和同伙代表。

四、关于注意事项:

1、同伙因故不克不及列席代表大会,付托依据代劳人结合。付托代劳人列席的,在付托依据书中,每一体垫子的制裁或支持。,以为代劳人有权本身开票。。

2、列席代表大会。

3、触点:梦芽、秦堃

联系电话:(029)82065555

传 Trime:(029)82065500(电报传真:请参阅董事会问询处)

邮 编:710061

西安轮班提供货物有限公司

董事会

7月25日13,二

附件:

依据依据书

特意地付托 绅士(鸨母)代表个别的(本公司)列席西安轮班提供货物有限公司二〇一三年头等暂时同伙大会并替换行使公认权。

次要同伙账目:   扣留提供货物的客户数:  
校长程度证号码(团体同伙营业执照):  
署名人署名:      
客户程度证号码:  

下述公认由基于信用的查阅。 ”):

1、使用着的董事会投票的安排的深思

非孤独董事报考者 积聚开票数 制裁(分享)
谢平伟    
张宏卫  
岳福云  
景英杰  
王 伟  
徐 鹏  

(注:本案公认采取积聚开票制;。积聚开票是每个同伙和同伙扣留的提供货物数。,在为每个报考者开票时,选票的总散布应该是AL。。)

孤独董事报考者 积聚开票数 制裁(分享)
王筝宾    
马小辉  

(注:本案公认采取积聚开票制;。积聚开票是每个同伙和同伙扣留的提供货物数。,在为每个报考者开票时,选票的总散布应该是AL。。)

2、使用着的投票中西部及东部各州的县议会的安排的深思

(注:本案公认采取积聚开票制;。积聚开票是每个别的扣留的开票权的数字的产品。,在为每个报考者开票时,选票的总散布应该是AL。。)

3、使用着的衔接田建监督者会计师公司的深思。

票据材料 公认风景
使用着的衔接田建监督者会计师公司的深思 增加 支持 弃权
     

假如基于信用的未能对前述的莫蒂作问题体的开票指导性的,基于信用的可以决议本身开票决议。。

付托人署名:

付托日期: 年 月 日

西安轮班提供货物有限公司

孤独董事关于事项的孤独风景

一、董事会更动投票的孤独风景

辩论中国1971证监会《使用着的在股票上市的公司体格孤独董事名人的教练风景》因而公司条例的关于规则,作为西安轮班提供货物有限公司的孤独董事,我们家对公司第六感觉届董事会第二十次代表大会《使用着的董事会换届及第七届董事会董事报考者的安排》,颁发以下孤独风景

1、董事会报考者的著名的有法度规则、论指导层对股票上市的公司董事资历的规则,有使生效董事恩惠所需要的东西的任务经验,公司条例规则的那个要求,著名的的正确、无效。

2、这次著名的的孤独董事报考者适合《使用着的在股票上市的公司体格孤独董事名人的教练风景》、《股票上市的公司管理导游》、公司条例规则的要求,孤独任务和执行责任心的任务经验,著名的的正确、无效。增加著名的第七届董事会报考者和念珠菌属。

二、使用着的衔接2013家筑堤审计机构的孤独风景

辩论体格孤独董事名人的教练风景、公司条例和孤独董事的关于规则,作为西安轮班提供货物有限公司的孤独董事,使用着的公司第六感觉届董事会第二十次代表大会的深思,颁发以下孤独风景

经审察,天健监督者会计师公司有防护、未婚妻事情审计资历,该论述全部富有的的实际经验。,消除公司年度审计的需求,公司和公司的合奏有助于也没受到什么都可以伤害。。因而,增加衔接Tianjian监督者会计师公司作为年度审计机构,并增加向公司同伙大会从容。

孤独董事:王筝宾 马小辉 王 沛

7月25日13,二

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